Kryptowaluty, narkotyki i topowa giełda. W Polsce trwa głośna sprawa dotycząca prania pieniędzy za pomocą bitcoinów

W Polsce trwa postępowanie dot. międzynarodowego śledztwa. Chodzi o handel narkotykami i kryptowalutami. Jak podała teraz Wirtualna Polska, jeden z głównych świadków, Dan B., po raz kolejny wycofał się z "wcześniejszych oskarżeń wypowiedzianych w rozmowie z agentami DEA".

Kryptowaluty i narkotyki

By zrozumieć, o co chodzi, musimy cofnąć się do czerwca 2019 r. Ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ogłosił, że polskie służby odniosły "ogromny sukces w postaci zabezpieczenia wielkich pieniędzy należących do kartelu narkotykowego".

Zabezpieczyliśmy kwotę 1 mld 400 mln zł należących głównie do karteli narkotykowych w związku z handlem kokainą i narkotykami na skalę międzynarodową oraz w związku z praniem brudnych pieniędzy

- powiedział wtedy polityk.

Śledztwo w tej sprawie trwało od sierpnia 2017 r. Śledczy dowiedzieli się, że grupa przestępcza, na czele której stał Shalom Lior A., obywatel Izraela, przemycała kilkadziesiąt kilogramów kokainy miesięcznie. Narkotyki chowano w generatorach prądu. Łącznie w ten sposób przetransportowano kokainę wartą aż 3 mld zł. Zyski ze sprzedaży prano i "chowano" w blockchainie - zamieniano na kryptowaluty - lub lokowano w spółki pośredników, którymi zarządzał Ivan M.- L.. Był prezesem spółki zarejestrowanej w Michałowicach na Mazowszu.

W Banku Spółdzielczym w Skierniewicach konto bankowe miała zaś jedna z największych giełd kryptowalut, Bitfinex. To też ważny element układanki. Właśnie to ona niejako stała się celem służb z Polski. To jej rachunek zajęto, twierdząc, że "jej" kryptowaluty pochodzą z przestępstwa.

Spółka iFinex, właściciel giełdy Bitfinex, jest teraz zdania, że minimum 768,6 mln zł to legalne środki - depozyty jej użytkowników. Giełda CEX.IO Ltd. domaga się z zajętej kwoty ok. 135 mln zł. Sugerowałoby to, że polskie władze zajęły legalne fundusze!

Shalom Lior A. i Ivan M. zostali aresztowani, ale ostatecznie ich wypuszczono. Mają jednak zakaz opuszczania naszego kraju.

A. jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, udział w obrocie kokainą wartą przeszło 3 mld zł i wypranie 1,4 mld zł. M.-L. i dwie Polki, Agnieszka B.- K. i Adrianna D.K., są oskarżani o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Wszystkim grozi 15 lat więzienia i przepadek na rzecz Skarbu Państwa środków, które pochodzą z przestępstwa. Dziś fundusze są zabezpieczone na kontach dwóch polskich firm, na czele których stał Ivan M.

Kluczowy świadek

Jednym ze świadków jest Dan B., biznesmen i obywatel Izraela. W 2010 r. poznał A. w Kolumbii. Zainwestował w ich wspólne projekty 600 000 USD.

W 2017 r. B. spotkał się z dwoma agentami Amerykańskiej Agencji Antynarkotykowej DEA. Zapis ich rozmowy trafił do polskiej prokuratury. B. opisał, jak działał cały system. Problem w tym, że potem kilkukrotnie odwoływał swoje zeznania. Tłumaczył, że jego rozmowa z DEA nie była przesłuchaniem pod kątem prawnym.

Formalnie przesłuchano go dopiero przed Sądem Okręgowym w Warszawie (rozmowę przeprowadzono w formie online). Wtedy podkreślił, że nic nie wiedział o rzekomym praniu pieniędzy lub handlu narkotykami.

Na podstawie stanowiska uzyskanego z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego wskazuję, że dotychczas przeprowadzone przed sądem dowody pozwalają w całej rozciągłości podtrzymywać tezy zawarte w akcie oskarżenia. Nadto stanowisko odnoszące się do oceny zeznań Dana B. zostanie zaprezentowane przez oskarżyciela przed sądem podczas kolejnych terminów rozpraw

- powiedziała Wirtualnej Polsce Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Indeks Strachu i Chciwości

Kryptowaluty i narkotyki

Kluczowy świadek

O autorze

Newsletter Bitcoin.pl