Kartele narkotykowe coraz częściej wykorzystują kryptowaluty
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) zasugerowało, że meksykańskie i kolumbijskie kartele narkotykowe coraz częściej wykorzystują kryptowaluty w swojej działalności przestępczej.
Narkotyki w zamian za bitcoiny?
Według niedawnego raportu, kartele narkotykowe coraz częściej używają bitcoinów do nielegalnych operacji. Wśród tych organizacji są Jalisco New Generation Cartel i Sinaloa Cartel. Agencja wyjaśniła, w jaki sposób gangi włączają kryptowaluty do swoich systemów. Po pierwsze, wpływy z narkotyków są dzielone na małe części, aby uniknąć kontroli władz. Następnie kartele kupują za nie niewielkie ilości bitcoinów, „zaciemniając pochodzenie pieniędzy i umożliwiając płatności współpracownikom w innych miejscach na świecie”. Sinaloa Cartel, który jest wymieniony w raporcie, jest jednym z największych gangów handlujących narkotykami. Przez dziesięciolecia był prowadzony przez Joaquina „El Chapo” Guzmana, który obecnie odsiaduje dożywocie w amerykańskim więzieniu federalnym. UNODC sugeruje, że zarówno meksykańskie, jak i kolumbijskie zorganizowane grupy przestępcze „zwiększają wykorzystanie wirtualnej waluty ze względu na anonimowość i szybkość transakcji”. Warto jednak zauważyć, że blockchain bitcoina jest całkowicie przejrzysty, a wszystkie transakcje są rejestrowane w cyfrowej księdze rozrachunkowej. W związku z tym może je śledzić każdy, kto ma dostęp do Internetu. Natura BTC sprawia więc, że jest to wysoce wątpliwe narzędzie finansowe dla przestępców. Z drugiej strony to gotówka pozostaje nadal najczęściej stosowaną metodą płatności w transakcjach dot. handlu narkotykami, prostytucji czy kupowania broni.
Meksykańskie giełdy kryptowalut połączone z kartelem Jalisco
Latem ubiegłego roku Meksykańska Jednostka Analityki Finansowej (Financial Intelligence Unit of Mexico - FIU) wykryła 12 systemów obrotu kryptowalutami, które działają bez zezwolenia władz. Po przeprowadzeniu dokładnych badań w tej sprawie służby zgłosiły podejrzenie, że te systemy obrotu mogą być powiązane z organizacjami przestępczymi, w tym z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generación. Nieto Castillo – szef FIU – oznajmił:Podstawową kwestią będzie analiza rynku kryptowalut i jego relacji z grupami przestępczymi. Uderza mnie fakt, że wiele platform kryptowalut jest zarejestrowanych w kilku gminach w stanie Jalisco.
O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności