Elliptic odkryło kryptowalutowy portfel, który może być związany z rosyjskimi oligarchami

Elliptic odkryło podejrzany portfel kryptowalutowy z dużymi “zasobami kryptoaktywów”. Mówimy o wartościach sięgających milionów dolarów.

Elliptic i podejrzany portfel

Firma Elliptic zajmująca się bezpieczeństwem w sieci i kryminalistyką blockchaina współpracuje z władzami w celu ujawniania portfeli kryptowalutowych powiązanych z osobami lub organizacjami objętymi sankcjami.

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii odkryła teraz portfel z aktywami wartymi miliony dolarów, które mogą być powiązane z sankcjonowanymi rosyjskimi urzędnikami i oligarchami.

W rozmowie z Bloombergiem 14 marca współzałożyciel Elliptic, Tom Robinson, powiedział, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do obchodzenia sankcji. Jednak obecnie uważa się, że jest mało prawdopodobne, aby Rosja korzystała z nich, by tak obchodzić amerykańskie i europejskie ograniczenia.

Raport firmy nie określa dokładnej wartości kryptowalut w odkrytym portfelu ani charakteru posiadanych aktywów. Robinson dodał, że pod znakiem zapytania stoi też skala wykorzystania tych środków.

– To nie dowodzi, że oligarchowie mogą całkowicie ominąć sankcje, przenosząc całe swoje swoje oszczędności na rynek kryptowalut – twierdzi.

Kryptowaluty jednak pomagają oligarchom?

Elliptic zidentyfikowało już jednak ponad 400 usług kryptowalutowych, które pozwalają anonimowym użytkownikom handlować cyfrowymi aktywami za pomocą rubli. Firma połączyła również ponad 15 milionów adresów w blockchainach z działalnością przestępczą związaną z Rosją.

Robinson dodał, że aktywność związana z rublem w niektórych z tych usług wzrosła na tydzień przed wybuchem wojny. Przykładowo, Tornado Cash, które anonimizuje transakcje w sieci Ethereum, jest jednym z takich dostawców usług, który odmówił ograniczenia swojej działalności.

– Ogólnie rzecz biorąc, poziom zgodności z sankcjami jest bardzo wysoki – stwierdził Robinson, odnosząc się do znanych giełd, takich jak Coinbase i Binance, które zastosowały się do żądań USA i respektują warunki sankcji.

Elliptic śledzi również darowizny w kryptowalutach wspierające ukraińskie działania humanitarne. Najnowsza aktualizacja z 11 marca o 23:30 czasu UTC ujawniła, że ​​do rządu ukraińskiego i organizacji pozarządowej wspierającej wojsko wysłano łącznie 63,8 miliona dolarów.

Merkel Science wykorzystało jednak kilka źródeł do swojego raportu, który pokazuje znacznie wyższą kwotę – aż 93,6 miliona dolarów w kryptowalutach.