za
coinbase sec

Coinbase będzie monitorować kanadyjskie transakcje powyżej 800 USD

Użytkownicy Coinbase w Kanadzie doświadczą niedługo pewnych zmian związanych z regulacjami. Giełda będzie musiała bowiem zapytać swoich klientów, kto jest odbiorcą ich transakcji wartych powyżej 1000 CAD.

Kim jest odbiorca transakcji?

W zawiadomieniu wysłanym przez firmę do kanadyjskich klientów możemy przeczytać:

Od 4 kwietnia Coinbase wprowadzi pewne zmiany wymagane przez kanadyjskie przepisy.

Z dalszej części komunikatu dowiadujemy się, że w przypadku transakcji powyżej 1000 CAD (około 800 dolarów), Coinbase jest “prawnie zobowiązana do poproszenia użytkowników o informacje na temat odbiorcy transakcji”. Chodzi tutaj o imię, nazwisko i adres odbiorcy. Zasada ta wydaje się dotyczyć transakcji z firmami, a nie z osobami fizycznymi. Ma bowiem zastosowanie tylko wtedy, gdy stroną przyjmującą środki jest podmiot finansowy, firma świadcząca usługi finansowe lub giełda kryptowalut.

Wiadomością, którą Coinbase wysłało do użytkowników podzielił się Ryan Sean Adams z firmy Bankless. W tweecie zasugerował on też, że w niedalekiej przyszłości giełda może zablokować wypłaty do kryptowalutowych portfeli.

Zasady odzwierciedlają zmiany regulacyjne

Według Coinbase, zmiany te są wprowadzane w odpowiedzi na ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy zwaną “Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act”.

Przepisy te weszły w życie w czerwcu 2021 roku i wymagają od firm świadczących usługi finansowe prowadzenia rejestrów transakcji w wirtualnych walutach na kwotę 1000 CAD lub wyższą. Decyzja Coinbase jest prawdopodobnie spowodowana faktem, że kanadyjski organ regulacyjny FINTRAC już w kwietniu przystąpi do oceny zgodności z tymi zasadami.

Podobne wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów obowiązują od dawna w USA na mocy ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act). Ze strony pomocy technicznej Coinbase wynika, że przestrzega ona tych zasad. Nie wiadomo jednak jaki jest próg sprawozdawczości według amerykańskich przepisów.

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie zondacrypto.

Tagi

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności