Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło gang, który korzystał z sieci wymiany kryptowalut
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło "zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących z masowych oszustw finansowych". Grupa działała na terenie aż 6 województw i stworzyła swoją sieć wymiany kryptowalut. W sprawie zatrzymano 13 osób i przejęto m.in. 231 portfeli z cyfrowymi aktywami.
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło gang cyberprzestępców
Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą obecnie śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Dotyczy ono działalności "zorganizowanej grupy przestępczej o strukturze międzynarodowej", która stworzyła sieć wymiany kryptowalut, a także "wyspecjalizowany system prania pieniędzy", który był wykorzystywany do legalizacji środków pochodzących z oszustw finansowych. Chodziło o phishing, z wykorzystaniem kodu BLIK, a także z działalności tzw. "call center".
W ubiegłym tygodniu odbyła się realizacja, w trakcie której na terenie 6 województw (wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie i pomorskie) zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57. Przeprowadzono blisko 40 przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych, prowadzenia działalności gospodarczej lub biur rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe wskazanych podmiotów
- podały służby.
Wiadomo, że w sprawie chodzi o 31 zarzutów karnych, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy. Do tego dochodzą zarzuty karne z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z art. 65 kodeksu karnego (tj. sprawcy uczynili sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu i działali w zorganizowanej grupie przestępczej).
Wątek kryptowalut
Przestępcy posiadali aż 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych. Do tego dochodziło 231 portfeli kryptowalut w tym w sieciach Bitcoin, Ethereum, Ripple oraz Tron. W trakcie realizacji zabezpieczono gotówkę w łącznej ilości ponad 2,6 mln zł, a także sprzęt w ilości: 62 telefony komórkowe, 42 laptopy, 82 karty płatnicze.
W stosunku do 10 zatrzymanych postanowieniem sądu został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań
- podsumowały służby.
O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności