Bitfinex uważa się za ofiarę incydentu z CryptoCapital

Jak możemy przeczytać na oficjalnym blogu jednej z największych giełd kryptowalut Bitfinex, firma zaprzecza znajomości planów, a tym bardziej współdziałaniu, czy wspieraniu bezprawnej działalności CryptoCapital.

Przypomnijmy na czym polega cała sprawa. Prezes CryptoCapital, Ivan Manuel Molina Lee, został aresztowany przez polskie organy ścigania, pod zarzutem prania pieniędzy. Za CryptoCapital, stoi spółka zarejestrowana w Panamie z kapitałem zakładowym 5000 USD. CryptoCapital, za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, dostarczało usług bankowych dla giełdy kryptowalut Bitfinex. Zgodnie z doniesieniami, CryptoCapital wciąż przetrzymuje ok. 850 mln USD, należących do traderów platformy Bitfinex. Warto również wspomnieć, że nie tak dawno temu, giełda zapowiedziała bardziej rygorystyczny proces KYC – czyżby miało to związek ze sprawą?

Jak możemy dowiedzieć się z artykułu na blogu giełdy Bitfinex:

“Bitfinex jest ofiarą przestępstwa i wprost wyjaśnia swoje stanowisko odpowiednim władzom na terenie Polski i Stanów Zjednoczonych. Nie możemy wypowiadać się za innych klientów CryptoCapital, lecz jakiekolwiek sugestie, jakoby CryptoCapital prało pieniądze pochodzące ze sprzedaży narkotyków, lub jakiś innych nieplagalnych działań, za pośrednictwem platformy Bitfinex, lub jej klientów, są kategorycznym kłamstwem.”

Inne powiązania

Warto zauważyć, że CryptoCapital świadczyło usługi bankowe, również dla innych giełd kryptowalut, m.in niesławnej QuadrigaCX, która na skutek śmierci CEO, utraciła klucze prywatne do adresów, na których były przechowywane środki klientów.

Wróćmy jednak do bieżących wydarzeń. Przed aresztowaniem prezesa CryptoCapital, dyrektor firmy, Oz Yosef, usłyszał zarzuty fałszerstwa i prania pieniędzy od Amerykańskiego Biura Prokuratora w Południowym dystrykcie Nowego Jorku. Warto również wspomnieć, że przeszło kilka miesięcy temu, Ivan Manuel Molina Lee, został zatrzymany przez organy ścigania na terenie Grecji.

Dodatkowo Bitfinex wyjaśnia, jak na przestrzeni lat CryptoCapital wprowadzało ich w błąd, mówią o swoim profesjonalizmie, doświadczeniu w bankowości, sprawnej obsłudze klienta itd. Wszystko to, było zaprojektowane w taki sposób, aby w oczach Bitfinexa, CryptoCapital wydawało się świetnym partnerem, zdolnym do zaspokojenia potrzeb giełdy.

Bitfinex dał jasno do zrozumienia, że pomimo oskarżeń, będzie działał w celu odzyskania utraconych środków. Aktualnie Bitfinex łata dziury budżetowe (wspomniane wcześniej 850 mln USD) za pomocą pożyczki od Tether, Inc.