Założyciel BitConnect oskarżony o organizację międzynarodowego schematu Ponziego

W przeciwieństwie do tokena BCC, który umarł kilka lat temu, sprawa Bitconnect – projektu kryptowalutowego, który dał początek wspomnianej kryptowalucie – wciąż jest daleka od zakończenia. W ten piątek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że jeden z założycieli BitConnect został formalnie oskarżony o oszustwa związane z najsłynniejszym schematem Ponziego w świecie kryptowalut.

To jeszcze nie koniec

W oficjalnym komunikacie prasowym Departament Sprawiedliwości powiedział, że Satish Kumbhani został oskarżony o zmowę w celu popełnienia oszustwa, manipulację cenami towarów, prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy i pranie brudnych pieniędzy.

Wszystkie zarzuty są związane z działaniem Bitconnect. Usługa ta była sprzedawana jako program pożyczkowy, który ostatecznie okazał się międzynarodową piramidą finansową. Co ciekawe, w pewnym momencie udało jej się uplasować na 20. miejscu największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Jak wyjaśnia Departament Sprawiedliwości, Kumbhani oszukał nieokreśloną liczbę inwestorów, pozyskując w ten sposób prawie 2,4 miliarda dolarów.

Kumbhani stworzył schemat, w którym oferował usługę bota handlowego. Obiecywał przy tym, że ci, którzy używają Bitconnect, osiągną pokaźne zyski w kryptowalutach. Rzeczywistość była taka, że klienci zarabiali pieniądze proporcjonalnie do osób, które udało im się zaangażować w biznes. Byli bowiem opłacani pieniędzmi napływającymi od nowych użytkowników – co jest typowe dla schematów Ponziego.

Agent specjalny Eric B. Smith z FBI Cleveland Field Office powiedział w oficjalnym oświadczeniu, że sprawa Bitconnect pokazuje zakres operacji oszustów wchodzących w świat kryptowalut, szukających okazji do ominięcia prawa:

Dzisiejszy akt oskarżenia ponownie potwierdza zaangażowanie FBI w identyfikowanie i zajmowanie się oszustami wyłudzającymi pieniądze od inwestorów i psującymi zdolność legalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji w ramach wschodzącej przestrzeni kryptowalutowej. Ubieranie wypróbowanego i prawdziwego schematu oszustwa z nowym zwrotem i umiejscowienie go za granicą nie powstrzyma determinacji i poświęcenia FBI w skrupulatnym śledztwie i doprowadzeniu takich oszustów przed oblicze sprawiedliwości.

SEC a BitConnect

Amerykańskie władze aktywnie badają sprawę, polując na wszystkich zaangażowanych i starając się przejąć jak najwięcej pieniędzy. W maju 2021 roku SEC złożyła pozew przeciwko pięciu osobom związanym z BitConnect. Satish Kumbhani nie znalazł się wówczas na tej liście.

Wkrótce potem SEC zawarła ugodę z trzema z nich. W ramach zasądzonych kar  Komisja odzyskała ponad 12 milionów dolarów w BTC i walucie fiat. Z kolei pod koniec ubiegłego roku SEC wydała wyrok przeciwko Glennowi Arcaro i jego firmie Future Money. Powodem było naruszenie ustawy o papierach wartościowych i giełdzie.