Binance zatrudnia byłego inspektora IRS do zwalczania prania brudnych pieniędzy

Giełda Binance zatrudniła byłego pracownika Inland Revenue Service jako swojego nowego globalnego specjalistę ds. raportowania prania brudnych pieniędzy (GMLRO).

Binance rozszerza zespół ds. zgodności z przepisami

Binance zatrudniła byłego pracownika Inland Revenue Service – Grega Manohana. Będzie on pełnił funkcję globalnego specjalisty ds. raportowania prania pieniędzy (GMLRO). Manohan posiada ponad 30-letnie doświadczenie w administracji rządowej, a wcześniej pełnił funkcję agenta specjalnego w jednostce dochodzeń kryminalnych IRS.

Zgodnie z jego profilem na LinkedIn, Monahan prowadził dla agencji federalnej szereg dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych i cybernetycznych.

Manohan zastąpi Karen Leong, która pełniła rolę GMLRO od 2018 roku. Keong jednak nie odchodzi z firmy. Od tego momentu będzie pełniła funkcję dyrektora ds. zgodności w Binance. Manohan w komunikacie prasowym przekazał:

Moje wysiłki będą koncentrować się na rozszerzeniu międzynarodowych programów Binance w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i dochodzeń, a także na wzmocnieniu relacji organizacji z organami regulacyjnymi i organami ścigania na całym świecie.

Wygląda na to, że Binance poprzez zatrudnianie kadry kierowniczej z dużym doświadczeniem w przestrzeni prawnej i regulacyjnej, stara się wzmocnić relacje z regulatorami.

Jak wiadomo regulatorzy nie są raczej pozytywnie nastawieni do cyfrowych aktywów. Twierdzą bowiem, że natura kryptowalut ułatwia przestępcom pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Binance próbuje się przypodobać regulatorom

W tym miesiącu, Changpeng Zhao ogłosił, że giełda skupi się na proaktywnym przestrzeganiu przepisów i stanie się regulowanym podmiotem finansowym. Aby stawić czoła zagrożeniom związanym z praniem brudnych pieniędzy, Binance mocno rozszerzył swój zespół ds. zgodności.

W lipcu giełda zatrudniła byłych dyrektorów FATF Ricka McDonella i Josée Nadeau jako doradców ds. zgodności i regulacji w Europie. Oprócz tego jako doradcę ds. polityki i relacji rządowych mianowano senatora Max Baucus.

Katalizatorem, który popchnął Binance w stronę regulacji, były ostrzeżenia z różnych stron. Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Malezja,, a nawet polski KNF uznały, że platforma oferuje swoje usługi obywatelom bez odpowiednich rejestracji. Kolejnym ciosem było odejście z firmy Briana Brooksa. Były kontroler waluty odszedł po zaledwie trzech miesiącach pełnienia funkcji, powołując się na “różnice dotyczące kierunku strategicznego.”

Oprócz przetasowania w kadrze, giełda podjęła też inne środki. Binance zmniejszyła maksymalną dźwignię, dzienne limity wypłat dla niezweryfikowanych użytkowników oraz wycofała tokenizowane akcje. Dodatkowo uruchomiła specjalne narzędzie do raportowania podatków.