Giełda Binance zaostrzyła swoje działania w zakresie przestrzegania sankcji. Platforma zlikwidowała kilka kont powiązanych z najwyższymi urzędnikami odpowiedzialnymi za wojnę z Ukrainą.
Konta “elity Kremla” zablokowane na Binance
Binance zlikwidował konto Elizavety Peskovej, córki rzecznika prezydenta Rosji, Dmitrija Peskova, już 3 marca – ponad tydzień wcześniej niż władze USA zaliczyły 24-latkę do “elity Kremla”, objętej nową serią sankcji. Peskova twierdziła, że nie ma nic wspólnego z wojną.
Na liście osób z Rosji, którym zablokowano dostęp do usług Binance znajduje się również Polina Kovaleva – pasierbica ministra spraw zagranicznych, Siergieja Ławrowa, oraz Kirill Malofeyev – syn Konstantina Malofeyeva, rosyjskiego oligarchy, który od 2014 roku jest objęty sankcjami przez USA, UE i Kanadę. CZ komentując proaktywne posunięcie firmy polegające na zamknięciu konta Peskovej zatweetował: “przeciwko wojnie, nie ludziom”.
Poyraz said that Binance blocked Peskova on March 3, when she tried to use the exchange through a third-party brokerage. She was then sanctioned by the U.S. Treasury Department on March 11.
Chagri Poyraz, globalny szef ds. sankcji w Binance, wyraził swoje poparcie dla takiego posunięcia. Zgodnie z doniesieniami Bloomberga, zauważył on, że firma wzmocniła swoje ramię do monitorowania osób powiązanych z podmiotami objętymi sankcjami.
To, co jest inne, to fakt, że nasze operacje screeningu zgodności są ‘proaktywne’. Mają one na celu wykrycie i powstrzymanie ryzyka przestępstw finansowych przed podjęciem jakichkolwiek działań regulacyjnych lub prawnych wobec tych osób lub podmiotów.
Binance przestrzega wymogów prawnych
Jako największa giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotów, Binance, podejmując ostatnie działania przeciwko kontom powiązanym z najwyższymi urzędnikami Kremla, udowodniła, że główne scentralizowane platformy działają zgodnie z wymogami prawnymi narzuconymi przez rządy.
Aby być w zgodzie z piątą falą sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską wobec Rosji, Binance tydzień temu wprowadziło zmiany w swojej polityce. Firma ograniczyła usługi dla “obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, które posiadają kryptowaluty o wartości przekraczającej 10 000 EUR”. Osoby podlegające ograniczeniu będą musiały ukończyć weryfikację adresu.
