W tych krajach najczęściej dochodzi do SCAMów. Raport Chainalysis

Nowy raport firmy analitycznej Chainalysis rzuca nowe światło na to, gdzie na świecie ma miejsce najwięcej oszustw związanych z kryptowalutami. Wyniki badania powinny zmartwić m.in. Polaków. Okazuje się bowiem, że to Europa Wschodnia jest regionem, który pozostaje bardzo popularny w oczach kryptowalutowych oszustów.

Raport Chainalysis

Chainalysis zauważa np., że ​​to mieszkańcy Europy Wschodniej wysyłają tak dużą ilość kryptowalut na nielegalne rynki, które działają w darknecie. Dzieje się tak głównie z powodu Hydra Market, największego na świecie rynku darknetowego, który działa w języku rosyjskim.

Ogólnie rzecz biorąc, większość nielegalnych transakcji kryptowalutowych w Europie Wschodniej jest jednak powiązana ze scamami, a nie z darkwebowymi rynkami:

Podobnie jak we wszystkich regionach [świata], to scamy generują największy procent środków wysyłanych z Europy Wschodniej na nielegalne adresy [w blockchainie] – możemy założyć, że większość tych działań jest związanych z ofiarami wysyłającymi pieniądze oszustom. Od czerwca 2020 r. do lipca 2021 r. adresy z Europy Wschodniej wysłały 815 milionów dolarów na adresy scamów, ustępując na tym polu tylko Europie Zachodniej.

Kto wchodzi na strony scamów?

Chainalysis twierdzi również, że Europa Wschodnia generuje najwięcej ruchu w sieci, który dotyczy witryn scamów związanych z kryptowalutami. Następnie w tym niechlubnym rankingu mamy Azję Środkową i Południową oraz Amerykę Łacińską.

Firma wymienia też Ukrainę jako kraj, którego mieszkańcy najczęściej odwiedzają strony internetowe z oszustwami dotyczącymi kryptowalut. Nasi wschodzi sąsiedzi prześcignęli więc na tym polu nawet obywateli Stanów Zjednoczonych i to pomimo stosunkowo skromnej populacji, wynoszącej około 44 miliony osób.

Chainalysis podaje również, że lwią część środków ofiar scamów przejęło Finiko, rosyjska firma, która została już uznana przez rosyjski bank centralny za schemat Ponzi’ego i której założyciel został aresztowany w lipcu. Finiko rzekomo otrzymało ponad 1,5 miliarda dolarów w bitcoinie (BTC) i to za pośrednictwem ponad 800 000 oddzielnych przelewów.

Finiko jest jednym z prawie tuzina sprawców, których Chainalysis wpisało na swoją listę 5 największych oszustw kryptowalutowych w każdym regionie świata.