BBC pisze o zaskakującej sprawie. 42-letnia Jian Wen, pracownica brytyjskiej restauracji, została uznana winną wyprania środków o wartości 2,5 miliarda USD. Majątek przechowywała w BTC. Jian Wen wyprała środki o wartości 2,5 mld USD Wen pracowała w brytyjskiej branży gastronomicznej. Teraz została uznana winną prania pieniędzy. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie […]
Generalny Inspektor Informacji Finansowej organizuje szkolenie online dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rządowe szkolenie dot. AML Na rządowej stronie pojawił się interesujący komunikat, który może zainteresować m.in. prowadzących kantory kryptowalut: Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się. Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w […]
Czy kryptowaluty faktycznie umożliwiają pranie pieniędzy? Pomimo rosnącej popularności cyfrowych aktywów, zauważa się także wzrost nielegalnej działalności z ich wykorzystaniem. Niejednokrotnie raporty branżowe sugerują, że przestępcy coraz chętniej korzystają z nowych technologii, co budzi obawy w społeczeństwie, a tradycyjne instytucje finansowe podtrzymują te niepokoje. Jednakże, przeczą temu wyniki badań, o których mowa w dalszej części […]
Sprawa Tornado Cash jest gorącym tematem w obliczu niedawnych sankcji i aresztowania jego twórcy, Alexandra Vinnika. Zdarzyło Ci się już korzystać z miksera kryptowalut? A może w ogóle pierwszy raz słyszysz to pojęcie? Wyjaśniamy, czym są i jak działają takie platformy. Czym są miksery kryptowalut? Mikser kryptowalut to usługa, która pozwala ukryć pochodzenie środków i […]
Choć to giełdy kryptowalut są często posądzane o popełnianie przestępstw finansowych, wczoraj okazało się, że wiele na sumieniu mogą mieć pracownicy kilku francuskich banków. Francuska prokuratura przeprowadziła bowiem kontrole w paru największych krajowych bankach. Chodzi o śledztwo dotyczące ewentualnych oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy w kontekście wypłaty dywidend. Francuskie banki i przestępstwa finansowe Jak […]
Rynek kryptowalut, mimo dynamicznego rozwoju, nadal niekiedy dotykają problemy z zakresu cyberbezpieczeństwa. W tym artykule to właśnie je weźmiemy pod lupę. Bazą do naszych analiz będzie raport „Crypto Crime Report” firmy Chainalysis i przeprowadzona przez nas rozmowa z Przemysławem Kralem, CEO Zondy, jednej z najdłużej działających giełd cyfrowych aktywów. Cyberprzestępczość w 2022 roku Problem z […]
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), biuro Departamentu Skarbu USA, twierdzi, że Binance jest powiązane z platformą kryptowalutową Bitzlato, którą przejęły teraz służby. FinCEN bierze pod lupę Binance Jak pisaliśmy tutaj, służby USA aresztowały założyciela Bitzlato i przejęły zasoby tej firmy. Powód? Platforma była ponoć wykorzystywana do prania pieniędzy. Na tym etapie wiele wskazywało, że sprawa […]
Działalność firmy z rynku kryptowalutowych pożyczek, Nexo, jest obecnie analizowana przez służby Bułgarii. Chodzi m.in. o podejrzenie prania pieniędzy. Nexo pomagało w łamaniu prawa? Prokuratura Bułgarii wszczęła śledztwo w celu „neutralizacji działalności przestępczej” Nexo. O co chodzi? Prokurator generalna Siika Mileva twierdzi, że “zebrano dowody na to, że osoba, która korzystała z platformy i przesyłała […]
Największa giełda kryptowalut, Binance, odpowiedziała na artykuł opublikowany przez serwis medialny Reuters. Tekst sugerował, że rola Binance jest kluczowa w rzekomym procesie wspierania nielegalnej działalności na całym świecie. Poza tym platforma rzekomo nie zapewnia pomocy władzom w zapobieganiu przypadkom prania pieniędzy i nie narzuca klientom solidnej polityki “Poznaj swojego klienta” (KYC). Reuters oskarża Reuters twierdzi, […]
Panama postanowiła odłożyć legalizację zasobów cyfrowych na później. Według wielu źródeł prezydent Laurentino Cortizo oświadczył, że nie podpisze ustawy o kryptowalutach. Stwierdził w swoim oświadczeniu, że jedynym sposobem na zmianę jego zdania jest uwzględnienie w dokumencie środków, które zapobiegną praniu pieniędzy. Prezydent Laurentino Cortizo odracza legalizację kryptowalut Panama zadeklarowała kilka miesięcy temu, że zwiększy wysiłki […]
Na początku tego miesiąca Departament Skarbu USA opublikował raport dotyczący prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Pojawił się w nim wątek kryptowalut. Co ciekawe, temat został przedstawiony w niejednoznacznej formie, co sugeruje, że amerykańscy urzędnicy w końcu zaczęli patrzeć na tę kwestię w bardziej złożony sposób. Departament Skarbu USA pisze o kryptowalutach w kontekście finansowania terroryzmu […]
Blockchainowa firma analityczna Chainalysis oszacowała, że całkowita wartość wypranych kryptowalut w 2021 roku wyniosła 8,6 miliarda dolarów. Jest to o 30% więcej niż w roku 2020. Według firmy, taki wzrost jest jednak poniekąd oczekiwany. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wykładniczy wzrost tej klasy aktywów. Pranie pieniędzy w kryptowalutach staje się coraz powszechniejsze W swoim najnowszym raporcie […]
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zamknęła właśnie nielegalne platformy aktywów cyfrowych. Te były związane z operacjami prania pieniędzy i innymi niezgodnymi z prawem działaniami. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uderza w nielegalne platformy z kryptowalutami Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zamknęła właśnie kilka nielegalnych giełd aktywów cyfrowych, które były zlokalizowane w stolicy kraju. Wszystkie pobierały podejrzanie wysokie opłaty transakcyjnie w […]
Meksykańskie władze donoszą o wzroście wykorzystania kryptowalut do prania pieniędzy przez organizacje przestępcze. Jak meksykańskie kartele piorą forsę? W raporcie agencji Reuters z dnia 8 grudnia, szef jednostki wywiadu finansowego meksykańskiego ministerstwa finansów, Santiago Nieto, opisał, w jaki sposób kartele wykorzystują cyfrowe waluty do prania pieniędzy uzyskanych z nielegalnej działalności. Neito twierdzi, że latynoskie gangi […]
“Gazeta Wyborcza” informuje, że kilkaset milionów dolarów mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim, które należały do podejrzanych spółek. Chodzi o środki, które pochodziły z Rosji i Ukrainy. Gazeta Wyborcza pisze o aferze dot. prania pieniędzy “Gazeta Wyborcza” pisze o aferze na swojej stronie internetowej. Sprawą zajęło się Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, […]
Od 13 lipca zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące AML, czyli Anti-Money Laundering, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Emocje związane z RODO dopiero co minęły, a już musimy się zmierzyć z kolejną, niezwykle ważną nowością. Nowelizacja nałożyła nowe obowiązki na polskie giełdy i kantory kryptowalut. Zwiększyła się […]
Ostatnie wydarzenia w Paryżu oraz strach jaki padł na Europę ze względu na zwiększone ryzyko zamachów terrorystycznych doprowadziły do medialnej dezinformacji. Ilość nieprawdziwych informacji stale rośnie – od fałszywych doniesień o bombach po informacje jakoby UE miałaby zbanować Bitcoina. Ostatnie wydarzenia w Paryżu oraz strach jaki padł na Europę ze względu na zwiększone […]
Financial Action Task Force zaleca większe restrykcje i wymagania oraz dokładniejsze monitorowanie firm zajmujących się wymianą kryptowalut w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. FATF (The Financial Action Task Force, franc. GAFI) – Grupa Specjalna ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy jest międzyrządową organizacją powołaną do życia w 1989 r. podczas szczytu […]
